En septiembre de 2023, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó rastrear las cuentas vinculadas a Gerard Piqué, debido a su presunta participación en un contrato negociado con Luis Rubiales durante su mandato como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con el fin de llevar la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí.

Los investigadores se centraron en varias transferencias y deseaban conocer el destino de los fondos de una cuenta de Kosmos, donde se habrían recibido "comisiones de éxito". Esta información consta en el sumario de la causa abierta, al que tuvo acceso AS. Actualmente, los agentes de la Guardia Civil están investigando cinco cuentas relacionadas con el exjugador del Barcelona y actual presidente de Kosmos. Hasta el momento, Gerard Piqué no ha sido imputado en el caso.

3 movimientos bancarios que hacen sospechar de Piqué

La UCO se enfoca en el "conglomerado empresarial" dirigido por Piqué, señalando que el exjugador del Barcelona adquirió el 56% del Andorra en 2018 a través de Kosmos. Se detallan tres movimientos en cuentas bancarias en Andorra: primero, una transferencia por 3,4 millones de euros entre junio de 2019 y marzo de 2022 desde Kosmos, identificada como receptora de las comisiones de SELA. Esta suma representó más de la cuarta parte de los ingresos del club de fútbol provenientes de la sociedad saudí.

Posteriormente, se menciona a la sociedad Kerad Holding, que declaró ante Hacienda un ingreso de 12 millones de euros provenientes de Andorra, fechado el 12 de febrero de 2021, ordenado por Gerard Piqué bajo el concepto de "ampliación de capital". Finalmente, se cita otro ingreso de dos millones de euros de Kerad Holding desde Andorra, con fecha del 15 de febrero de 2021, también ordenado por Piqué bajo el concepto de "ampliación de capital".

La Guardia Civil resalta que el FC Andorra habría recibido diversas transferencias por un total de 5.315.300 euros provenientes de Kosmos. Estos fondos, según la investigación, habrían sido principalmente destinados a cubrir el descubierto de la cuenta y a sufragar el pago de nóminas y otros gastos propios de la actividad del club relacionados con Rubiales.

¿Por qué la UCO investiga a Gerard Piqué?

La UCO expone que su solicitud de información está relacionada con la necesidad de investigar la posible entrega de "dádivas económicas" a Luis Rubiales u otros directivos de la RFEF por parte de Kosmos o de Gerard Piqué y su círculo cercano, como resultado de las negociaciones para la celebración de la Supercopa de España de Fútbol. Es crucial, afirma la UCO, seguir la pista completa de los fondos recibidos por Kosmos, dada la existencia de un importante flujo de dinero entre cuentas. Por ejemplo, destaca que el 90% de los fondos salientes de la cuenta receptora de los pagos de SELA tienen como destino cuentas del mismo grupo o vinculadas a él.

 

La UCO subraya que ya dispone de los registros bancarios en España de Piqué y ahora requiere obtener los de cuentas en el Principado de Andorra desde 2019 hasta la fecha actual, con el mayor nivel de detalle posible. Esto incluiría información sobre préstamos, créditos, tarjetas y carteras de valores, entre otros productos financieros. En este contexto, solicita la localización de una cuenta de la que Gerard Piqué es titular, mencionando específicamente una transferencia de 2.000.000 de euros a una cuenta española el 15 de febrero de 2021.